法治在线丨出售100多吨小麦28万元后账户被冻结。

作者: bet356亚洲版本体育   点击次数:    发布时间: 2025-10-31 12:43

100多吨小麦卖了28万元。结果，付款一到，警方就冻结了资金，声称这是欺诈行为。这就是河南新乡孙先生和权先生最近发生的事情。他们都很困惑。这笔钱显然是销售100多吨小麦的合法收入。这怎么会是警方所说的非法资金呢？ 近日，记者专程来到河南省新乡市原阳县调查此事。侦查过程中，河南、贵州两省警方已结案。 10月29日，贵州警方发布消息称，将尽快确认孙某的账号是否涉及该事件，一旦涉嫌嫌疑消除，将及时解除暂停。那么，阿雷先生到底发生了什么？谁买了他们的小麦？ 恢复事件和详细信息 两个地区警方的应对措施均取得进展 十月17日，河南省新乡市的孙某在抖音账号上发布了一段视频。该视频是在我的朋友广先生经营的粮食码头仓库拍摄的。视频显示卡车正在为一位大客户装载小麦。 但令孙先生没想到的是，这份令他引以为豪的协议，几天后却成为了他和好友广先生噩梦的开始。 孙家在河南省新乡市原阳县。每年粮食丰收的季节，他都会开车到家附近的几个村子收购粮食，卖给朋友广先生的粮食基地，赚取差价养家糊口。为了扩大我的客户群，我计划在空闲时间在我的抖音帐户上发布有关买卖谷物的短视频。 2025年9月14日下午，账号名为“Juhunda”的网民突然给抖音儿子发私信询问采购谷物的情况。 来自陌生人的私人消息有关食品购买的问题 他看起来是一位很棒的顾客。 孙先生称，通话中，电话那头的人告诉他，自己叫“孙志伟”，是河南省许昌市一家贸易公司的员工。近期，公司饲料厂、面粉厂采购了大量小麦。但在我们最初的交谈中，对方只是停下来询问小麦市场的情况。随后，为了方便沟通，在高田的建议下，两人还加了微信。 儿子：我觉得你是一位为公司采购的优秀客户。因此，采购的价格要好，数量要大。那位妈妈不过只是闲聊，买的数量还没有决定。他说话比较好，对于宝物的购买价格也比较能说会道。那时我知道购买国债的所有标准。 感觉到客户可能感兴趣在通过他购买小麦时，孙先生将这位潜在客户介绍给了他在原阳县开了一家粮站的朋友全先生。 粮站老板全先生：是儿子告诉我的，问我能不能卖掉。我告诉他卖掉它，他问我是否有人想要它。随后我们联系了买家。 充当中介 客户与粮站洽谈 孙先生充当中间人，向对方提供了他从朋友广先生处收到的报价。双方还协商了价格，但对方没有向孙正义提供准确信息。 直到今年10月7日下午，对方给孙先生的微信发消息，再次向他询问小麦情况。在随后的交谈中，双方重新协商了粮食的售价，最终决定以每条1.22元的价格购买，孙正义和对方各收取5%的佣金。 价格协议后 买家如此发送我去检查商品。 10月15日下午，一名自称是孙志伟表弟的男子添加了孙志伟的微信，询问粮食基地的位置。一个多小时后，男子到达了麦片站。据说，他的表弟孙志伟委托他检查小麦的质量。 党的孙先生：他说他是郑州来的，他表弟让他来检查一下小麦的水分质量。他来到广先生的农业合作社，让我买一台水分仪来测试一下当时小麦的水分含量。他拍了一张照片并通过微信发送给他的表弟。 儿子说，当该男子检查小麦质量时，一些举动总让他觉得有些不对劲。 客户孙先生：当时他很活跃。我认为这不会起多大作用。他说他有资格胜任这份工作。他跟着他的表弟说到了重点。我买了它，第一次了解这个行业。从价格谈判到粮食装运谈判 整个过程没有任何问题。 对方的话并没有引起孙先生太多的疑虑。检查完小麦的品质后，男子就离开了。 10月16日，收购粮食的人再次联系孙先生，告诉他第二天会安排6辆车去孙先生介绍的粮站接小麦。孙先生得知这一消息后，立即通知了麦片基地的老板广先生。 粮站站长广先生表示，他不想卖很多小麦给对方，因为对方给出的价格与市场价相差无几。那段时间粮食市场波动很大，他没有力气装车。孙某得知好友阿光的想法后，也向其通报了情况。 对方提议派人去g雨站监督卡车装载。 合理的 确认相关装车详情后，购粮人于10月17日上午再次联系孙先生，再次询问粮站位置，并表示将继续派表弟前往粮站督导装车。不久之后，孙正义想起前一天检查小麦质量的人来了。 孙河记得，就在麦车到达之前，对方突然又打来了微信语音电话。 孙女士称，通过对方的提示，她得知对方已于10月17日9点26分将28万元转入她的银行账户。 对方预付了28万元。 索赔将由会计师管理 孙先生称，他一直认为寄钱的人是“孙志伟”所在公司的会计。所以他没有再问更多的问题ns。据他回忆，收到小麦付款后不久，一辆红色大卡车就停在了粮站前。 通过现场称重 第一辆卡车运载了大约 41 吨小麦。 据粮站安装的视频设备画面显示，10月17日10时43分，大货车抵达粮站，进入粮食仓库。上午11时12分左右，车站工作人员开始装车，70多分钟后第一车装车。孙先生现场称量了第一辆车的重量。他说，两艘船载有约 41 吨小麦。 售出114吨小麦 将多付款项支付给主管 视频显示，第二辆卡车于下午1时19分左右抵达粮站，第三辆卡车于下午2时25分抵达粮站。发货后约5小时，三车共装载小麦114吨，总货值277717元。 孙回忆起汇款督装人员2283元。交易完成后，负责监管服装的男子就离开了。 粮食基地老板全先生：孙先生给我转了25万，还剩下2万多。他转发不了，就让他老婆发给我。会发的 付款后2天 一家谷物站的老板在偿还贷款时发现他的账户被冻结了。 孙某扣除5%的费用后，将款项转给了朋友全。至此，在孙先生和全先生看来，这笔大规模的生意似乎已经顺利完成了。但令他们没想到的是，两天后，当粮站站长陈先生准备用手机偿还银行为小麦贷款而发放的贷款时，他发现自己的手机银行应用程序竟然显示扣款失败。全先生有些疑惑。此付款方式以前都有过，为什么这次不能呢？ 粮站站长全先生：我指示付款，但是到了扣钱的时候，贷款公司给我打电话说不能扣钱。他们不知道为什么，让我去银行查一下。当工作人员检查时，他们说钱被冻结了。 听到银行工作人员的话，广先生顿时紧张起来。他不明白为什么卖小麦的利润被冻结了。 广先生说，他在当地从事粮食收割工作已经有七八年了，但这样的情况还是第一次遇到。由于不知道该怎么办，他打电话给他的朋友孙先生，孙先生向他介绍了这家公司。 银行调查的结果令他们两人都感到惊讶。涉及支付的，原来是所有银行卡都被冻结了。 粮站站长全先生：你的卡也被冻结了，你老婆的卡也被冻结了。最后，银行看到了所有的卡都被冻结在一处，因此他们怀疑买家出了问题。 孙先生拨打了银行提供的贵州警方电话。 当事人孙先生：我问你，你为什么冻结我们的卡？他说，如果你的资金被冻结，那么你的资金一定与此案有关。如果您没有参与该事件，则不会被冻结。我当时没问什么，只是说不方便透露事件的细节，就挂了电话。 粮食支付诈骗 所有转移赃款的连锁账户都被冻结。 孙先生和泉先生对贵州警方的反应感到困惑。他们不明白，这笔明明是他们辛苦赚来的钱，怎么可能是警方所说的诈骗资金。尤其是广先生，这笔钱是用来买货的，他原本打算收到钱后将钱退回银行。这次冻结不仅导致无法支付他贷款，但并不是说也影响了粮食码头的运营。 粮站站长广先生：银行贷款还不起，搬不动，做不了生意。真正的受害者是必须还钱的银行，或者是我这个商人。 介绍这笔交易的孙正义也承受着巨大的压力。 客户孙先生：我感到愧疚和遗憾。那一刻我感到压力很大。如果我们冻结了我们的钱，它就不再是我们的了，我们就被欺骗了。 联系检查员以发现异常情况。 去报案 孙先生表示，卡被冻结后，他曾考虑联系一位名叫“孙志伟”的食品采购员，要求一个解释。不过两人想了很多次，最后还是因为怕打扰对方而放弃了。毕竟，如果对方拉黑你的联系方式，那是得不偿失的。 孙某等人在处理此事的同时，试图联系一位要求联系的人。以为是孙志伟的表弟，那人却什么也不知道，只说：他说只是讨好。不过，联系该男子后，孙试图向食品采购员“孙志伟”询问情况，却发现对方对他的信息没有任何回应。随后，他们前往新乡市原阳县公安局报案。 新乡市原阳县公安局刑侦大队民警王政：当时我们跟民警说，他名下的中行卡被贵州警方冻结了，想问他怎么办。反诈骗民警取得孙先生的银行卡身份后，发现其被冻结的银行卡涉及贵州省的一起电信诈骗案。 据了解，原阳警方立即责令孙先生尽快收集被骗证据，并核实他提供的线索。 新乡市、原阳县公安局刑侦大队民警王政：第一，我们通过反诈骗协作机制，将这些材料全部送到了贵州省办案部门。其次，我们根据孙先生提供的线索进行追踪。 根据孙某等人提供的证据，原阳警方展开调查。 新乡市、原阳县公安局刑侦大队民警王政：我们去粮食基地查看现场，跟踪了当天来收粮的三辆卡车。最终，在河南省礼河市发现了三辆卡车，并同时抵达该地点。当我去历河市游览时，我发现这里也是一个粮食基地。 通过对这三辆大货车的排查，警方发现这三辆车一位名叫陈的男子通过名为“云漫漫”的应用程序进行了预订。 新乡市、原阳县公安局刑侦大队民警王政：我们联系了三辆卡车的司机，发现他们都同时在云满满APP上接到指令。同一人下单，送货地点相同。司机在尤曼曼根据行驶距离赚取常规费率。随后我们又前往礼和粮站进行了现场考察。 粮食码头工作人员告诉民警，三辆卡车共装载小麦114吨，货款总额274768.2元。警方表示，这114吨粮食实际上比之前支付给元阳粮食基地老板全先生的277717元少了2948.8元。我发现它被低价出售。这些亏损的交易也引起了Y的广泛关注元阳警方。 新乡市原阳县公安局刑侦大队民警王震：粮食基地负责人称，一名陈姓男子向粮食基地出售小麦，将三辆卡车拉至粮食基地。还给我们提供了详细信息，比如当时有多少辆卡车，到达码头的时间，每辆卡车运了多少吨小麦，花了多少钱。 不仅如此，警方的调查还发现了重要事实。 新乡市原阳县公安局刑侦大队民警王政：我们核实订单后发现，在云漫漫上下单的人与抖音、微信上实际联系孙先生的人不是同一个人。 警方发现，最先在抖音平台关注孙先生的人没有任何姓名的账户注册信息。e“孙志伟”，而他在微信上聊天的账号注册人的名字也不是“孙志伟”。在卡车预订平台上下订单的人也是别人。原阳警方已第一时间向贵州警方提供了确认的信息。 10月27日，贵州警方也派出工作组前往原阳开展调研工作。 贵州省公安厅刑侦大队第四支队大队长田甜：与当地公安机关密切配合，全力开展事件侦查工作。目前，事件调查取证工作正在有序开展。如果资金划转账户不存在违法犯罪行为，我们将依法及时解冻该账户，保障公众合法权益。 据贵州省报虱子，他们最近收到警方报告，称该电信网络在其管辖范围内对人们进行了诈骗。通过对警方报告的分析判断，他们获得了几条线索。 贵州省公安厅刑侦大队第四破案大队长 田田：经侦查发现，被害人诈骗的资金28万元已转入孙远洋在河南省的银行账户。根据相关法律规定，办案部门对收到诈骗资金的银行账户进行紧急处理，并依法采取冻结措施。 警方表示，犯罪分子现在经常通过购买金钱、手机、香烟和酒来洗钱参与欺诈。而且，最近任氏媒体报道的类似事件也都遵循这个套路。警方在此向公众发出警告，特别是一些贸易商要小心与自己商业能力不相称的大规模商业活动。 新乡市、原阳县公安局刑侦大队民警王政：如果有陌生人突然在网上向您购买大量昂贵的烟、酒、手机、大量食品等，我们应该主动确认对方的身份，并要求其出示相应的营业执照和相关资质。